El martes 24 de enero el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Patricio Griffin y la máxima autoridad de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, brindaron una conferencia de prensa  en la cual presentaron los detalles de la normativa de Incorporación del INAES al régimen de la Ley 25.246 sobre  encubrimiento y lavado de activos. 

Ambos funcionarios explicaron los detalles de la normativa de incorporación del INAES al régimen de prevención  de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo y mostraron un gran compromiso con el cumplimiento de la medida. Según lo expresado por Patricio Griffin “desde el origen de la ley el INAES dio a conocer la vocación de someterse a la nueva normativa. Ahora una actitud voluntaria y una decisión política común con el Gobierno Nacional se transformó en una ley que estamos dispuestos a cumplir”. 

La misma tiene alcance a cooperativas de crédito y mutuales que trabajan con prestamos y financiación. El titular de la UIF, Sbatella, explicó que la  ley intenta brindar transparencia a los movimientos financieros de cooperativas y mutuales relacionadas a dicho sector. A su vez informó que es necesario detectar operaciones sospechosas y reportar situaciones inusuales: “se busca detectar en situaciones cotidianas el uso de cooperativas donde se puedan filtrar delitos como la estafa al Estado. Ahora la evasión impositiva también forma parte del delito de lavado de dinero”. 

El plazo para regularizar el pleno cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo es de  150 días y estarán a cargo de la supervisión los siguientes entes estatales: la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguro, el Banco Central, La AFIP y el INAES.

Fuente: Ansol
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